A Garda Civil desarticulou un grupo criminal dedicado á suplantación de identidade para cometer estafas en entidades bancarias de diferentes puntos de España. A operación, iniciada en O Porriño, rematou con tres persoas detidas e coa intervención de 60 documentos nacionais de identidade orixinais pertencentes a terceiros, así como máis de 6.000 euros en efectivo.

A estafa dirixíase ás entidades bancarias, non ás persoas cuxos DNI foron utilizados

A investigación confirma que os titulares dos DNI atopados non formaban parte da trama, senón que eran vítimas da usurpación da súa identidade. O obxectivo dos detidos era enganar ás entidades financeiras facéndose pasar por estas persoas, polo que os bancos eran o destinatario directo da estafa, mentres que os cidadáns afectados sufrían o prexuízo de ver comprometida a súa documentación.

O inicio da investigación

O caso comezou o 3 de marzo, cando unha sucursal bancaria de O Porriño alertou sobre a actitude sospeitosa dunha muller que intentaba retirar 49.600 euros dunha conta. O persoal detectou incongruencias entre o DNI presentado e os datos reais do cliente, o que motivou a intervención inmediata da Garda Civil.

Durante o dispositivo de vixilancia, os axentes comprobaron que dúas mulleres actuaban de forma coordinada: unha accedía ao banco mentres a outra permanecía nun establecemento próximo. Ambas foron detidas e entre as súas pertenzas apareceron varios DNI auténticos e documentación bancaria doutras persoas.

Detido o presunto líder en Mos

As pescudas posteriores permitiron identificar un terceiro implicado, considerado o líder da organización. Foi detido o 5 de marzo en Mos. No vehículo que empregaba para desprazar ás mulleres, os axentes localizaron 60 DNI orixinais, extractos bancarios, un permiso de conducir e 5.500 euros en efectivo. Parte deste diñeiro podería proceder dunha retirada fraudulenta realizada ese mesmo día en Tomiño.

Trinta delitos en pouco máis dun mes

A Garda Civil vincula o grupo con máis de trinta delitos cometidos en apenas 34 días en localidades como Móstoles, Albacete, Barcelona, Benavente, A Coruña, Ourense e varios municipios da provincia de Pontevedra.

En total atribúeselles 3 estafas consumadas, por un valor aproximado de 49.000 euros e 19 intentos de fraude, cos que pretendían obter outros 100.000 euros

Situación xudicial

Os tres detidos, residentes en Cataluña e con antecedentes por feitos similares, pasaron a disposición do Xulgado de Instrución número 2 de O Porriño. O xuíz decretou prisión provisional para o home e liberdade con cargos para as dúas mulleres.

A Garda Civil mantén a investigación aberta e non descarta novas detencións.