InicioSociedadePiden 4 anos de cárcere e 8 millóns de multa para un...

Piden 4 anos de cárcere e 8 millóns de multa para un empresario por branqueo de diñeiro procedente de narcotráfico

PUBLICADO O

- Advertisement -

A Fiscalía pide 4 anos de cárcere e 8 millóns de euros de multa para un empresario de Tomiño ao que acusa de branqueo de capitais procedentes do narcotráfico, e que será xulgado, xunto ao súa exmuller, a súa nai e o seu sobriño, este xoves na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra.

O Ministerio Público atribúe a este empresario, que era dono dun concesionario de coches de alta gama na Guarda, un delito de branqueo de diñeiro procedente do tráfico de drogas, mentres que considera aos seus familiares cooperadores necesarios na comisión dese delito.

O principal acusado foi condenado por tráfico de drogas por un tribunal alemán en 1991 e, máis recentemente, a Audiencia de Pontevedra condenouno a 8 anos de cárcere e multa de 354.600 euros polo mesmo delito.

Como consecuencia desa actividade delituosa, sostén a Fiscalía, este empresario veuse enriquecendo e levou a cabo diversas investimentos e operacións co diñeiro obtido, “establecendo toda unha armazón de persoas interpostas, sociedades e outras formas xurídicas diversas, coa única finalidade de ocultar e evitar que o produto desa actividade ilícita chegase a figurar nalgún momento ao seu nome”.

No seu escrito de acusación, o Fiscal tamén sinala que, con este proceder, o acusado permitía a entrada de capital procedente do narcotráfico no tráfico mercantil grazas á ocultación da súa orixe e así conseguía “crear unha aparencia de licitud dos ingresos daquela ilícita procedencia”.

COOPERADORES “CONSCIENTES”

Os outros tres acusados, a súa exmuller, a súa nai e un sobriño, “participaron en diversos negocios xurídicos tendentes sempre a ocultar a verdadeira titularidade dos bens, ao simular ser propietarios dos que realmente pertencían ao acusado”, e todo iso “sendo conscientes” da orixe ilegal do diñeiro.

Segundo sinala, o sobriño participou na constitución dunha inmobiliaria que logo adquiriu diversas propiedades en Baiona, Torrevieja, e O Rosal. Así mesmo, expón que o autor directo do delito e a súa entón esposa adquiriron un concesionario que era utilizado para blanquear o diñeiro e, a través desta empresa, fixeron entrar no tráfico mercantil máis de 1,7 millóns de euros procedentes do narcotráfico.

Con respecto á muller, apunta que accedeu tamén a figurar como titular de diversos bens pagos con diñeiro ilícito: unha casa na Guarda, e un coche de alta gama. Así mesmo, entre 2007 e 2012 esta acusada realizou ingresos en efetivo nas súas contas por importe de case 60.000 euros, tamén procedentes do tráfico de estupefacientes; e nese mesmo período pagou máis de 29.000 euros en concepto de seguro de vida.

O matrimonio tamén adquiriu en 2009 outra vivenda na Guarda, e a muller constituíu ese ano tres depósitos bancarios por case 48.500 euros. Da nai do acusado, a Fiscalía afirma que consentiu en figurar como titular dun piso en Tomiño, que realmente era do seu fillo.

A estas operacións súmanse outras realizadas directamente polo empresario acusado, como a compra dunha lancha, a compra de 18 vehículos, ou a compra dun reloxo valorado en máis de 3.000 euros.

INGRESOS NON ACORDES COAS OPERACIÓNS

Segundo o ministerio público público, entre 2007 e 2011 os ingresos oficiais e legais do empresario, segundo os datos de Facenda nunca chegaron aos 20.000 euros anuais; no caso do súa exmuller, as súas retribucións apenas chegaban a 8.000 euros anuais, igual que os da súa nai.

Por todo iso, considera ao empresario autor dun delito de branqueo de capitais procedentes do tráfico de drogas e pide que sexa condenado a 4 anos de prisión e ao pago dunha multa de 8 millóns de euros. Para o resto de acusados pide 3 anos e medio de cárcere e multa de 8 millóns.

ÚLTIMAS

Falece un mozo en Vigo tras ter un accidente cunha carretilla elevadora

Un mozo de 24 anos de idade faleceu este xoves en Vigo tras sufrir...

Un ano de cárcere por deixar morrer de fame a cinco cans en Gondomar

Un home aceptou este xoves un ano de cárcere por deixar morrer de fame...

Nova imaxe gráfica do Marisquiño 2024, unha homenaxe aos adhesivos dos 90 no grafiti e ‘skate’

Os artistas Nano4814 e Sekone foron os encargados de deseñar a imaxe gráfica do...

Detido un mozo de 18 anos por roldar a vivenda dunha muller sobre a cal tiña unha orde de afastamento

A Policía Local de Vigo detivo na tarde deste pasado mércores a un mozo, S.G.B. de...