Axentes da Policía Nacional do Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid deron por concluída unha investigación sobre unha ciberestafa na que resultaron detidas cinco persoas e identificouse a un total de 11 implicadas na armazón criminal, tras defraudar 94.018 euros a unha muller co uso do método da ‘filla en apertos.
Segundo informou a Policía Nacional, as detencións leváronse a cabo nas cidades de Valladolid, Vigo, Alacante, Lloret de Mar (Xirona) e Parla (Madrid). A complexa investigación foi posta en coñecemento das Xefaturas Superiores de Policía de Andalucía Occidental, Canarias, Castela-A Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid e Valencia.
Os feitos foron denunciados en dependencias policiais da capital valisoletana o 16 de abril de 2025 pola vítima, unha muller de 69 anos. A denunciante recibiu varias mensaxes a través da aplicación WhatsApp de persoas descoñecidas que se fixeron pasar pola súa filla e alegaban falsamente problemas financeiros urxentes e o uso dun novo número de teléfono debido a unha avaría no habitual.
A vítima realizou un total de cinco transferencias bancarias ás contas indicadas polos delincuentes, nos que introduciu os datos da súa filla como beneficiaria. En concreto, efectuou tres transferencias por un importe de 9.897 euros cada unha, unha cuarta de 34.327 euros e unha última por valor de 30.000 euros, co que se sumou un prexuízo total de 94.018 euros.
Tras constatar coa súa filla que non existía tal problema económico, a muller interpuxo a denuncia. As pescudas policiais determinaron que as 11 persoas identificadas desempeñaban o papel de “mulas bancarias” dentro do chanzo máis baixo da organización criminal. Aínda que estes colaboradores non participaron no deseño nin na execución da estafa inicial, considéraselles cooperadores necesarios ao facilitar os seus datos de filiación ou contas bancarias para recibir, transferir e ocultar os fondos defraudados, os cales foron canalizados cara a Francia e o Reino Unido.
Entre os arrestados figura un home detido en Valladolid o pasado 4 de novembro de 2025, quen realizaba transferencias circulares entre contas da súa propia titularidade para romper a rastrexabilidade bancaria do diñeiro. Tras ser ouvido en declaración, quedou en liberdade coa obrigación de comparecer ante o xuíz. Os outros catro implicados foron arrestados nos últimos meses en Vigo, Alacante, Lloret de Mar e Parla, tras o que se deu por concluído o atestado remitido á autoridade xudicial.
